Roboforex Anti Money Laundering

Akhir-akhir ini para trader forex di gemparkan mengenai ditutupnya situs Liberty Reserve. Hal ini disebabkan sang pemilik Liberty Reserve ini terkena kasus pencucian uang atau Money Laundering. Jadi setiap lembaga keuangan sedang gencar di audit mengenai kasus pencucian uang. Bagi anda client roboforex tidak perlu khuatir , karena roboforex telah mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh FATF.  Berikut kutipan resmi dari roboforex 

ROBOFOREX LP tidak mentolerir pencucian uang dan mendukung perang melawan pencucian uang. Roboforex mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh the NZ’s Joint Money Laundering Steering Group. NZ adalah anggota penuh dari Financial Action Task Force (FATF), badan antar pemerintah yang bertujuan untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris.
ROBOFOREX LP memiliki kebijakan untuk mencegah orang-orang dari pencucian uang. kebijakan ini meliputi:

• Memastikan klien memiliki identifikasi bukti yang sah;
• Memelihara identifikasi catatan informasi;
• Menentukan bahwa klien tidak diketahui atau diduga teroris dengan pengecekan nama mereka dengan daftar teroris.
• Menginformasikan kepada klien bahwa informasi yang mereka berikan dapat digunakan untuk memverifikasi identitas mereka;
• Mengikuti dengan cermat transaksi klien;
• Tidak menerima uang tunai, wesel, transaksi pihak ketiga, rumah pertukaran uang atau transfer Western Union.

Pencucian uang terjadi ketika dana kegiatan ilegal/kriminal dipindahkan melalui sistem keuangan sedemikian rupa untuk membuatnya nampak bahwa dana berasal dari sumber yang sah.
Pencucian uang biasanya mengikuti tiga tahap:

• Pertama, uang tunai atau setara kas yang ditempatkan ke dalam sistem keuangan;
• Kedua, uang ditransfer atau dipindahkan ke rekening lain (misal : rekening berjangka) melalui serangkaian transaksi keuangan yang direncanakan untuk mengaburkan asal-usul uang (misal: melaksanakan perdagangan dengan resiko keuangan sedikit atau tidak ada resiko atau mentransfer saldo dari rekening ke rekening lain);
• Dan terakhir, dana yang kembali diperkenalkan kedalam perekonomian sehingga dana tampak telah datang dari sumber yang sah (misal: menutup rekening berjangka dan mentransfer dana ke bank).;

Akun Trading adalah salah satu kendaraan yang dapat digunakan untuk mencuci dana haram atau untuk menyembunyikan pemilik dana sebenarnya. secara khusus, akun trading dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan yang membantu mengaburkan asal-usul dana. Roboforex langsung menarik dana kembali ke sumber remittance, sebagai bentuk pencegahan.
Anti Pencucian uang internasional memerlukan lembaga jasa keuangan untuk menyadari pelanggaran yang berpotensi pencucian uang yang dapat terjadi dalam akun klien dan menerapkan program kepatuhan untuk mencegah, mendeteksi dan melapor aktivitas yang berpotensi mencurigakan.
Pedoman ini telah dilaksanakan untuk melindungi ROBOFOREX LP dan kliennya.